Центробанк РФ обратился в арбитражный суд республики Дагестан с заявлением о ликвидации коммерческого банка социального развития «Дагестан». Лицензия на осуществление банковских операций у этой кредитной структуры была отозвана 5 марта нынешнего года.
Такое решение было принято регулятором по причине неоднократных нарушений банком «Дагестан» действующего законодательства и, в частности, Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Согласно информации Центробанка, махачкалинский банк оказался вовлеченным в проведение сомнительных операций по выдаче наличных средств клиентам, являющимся юридическими лицами, а также предпринимателям с их счетов. Только за 2013 год объем таких операций составил более 1,6 млрд. рублей.
Страховые выплаты вкладчикам банка «Дагестан» будет осуществлять КБ «Пойдем!», выигравший соответствующий конкурс.