Серьезная схема вывода средств из России с применением сфальсифицированных судебных постановлений зафиксирована молдавскими властями. В этой схеме принимал 21 российский банк, и многие из этих финансовых структур уже лишены лицензии. МВД уже проводит проверку указанной информации.
Как сообщают «Ведомости» со ссылкой на обращения молдавских надзорных органов к российским правоохранителям, суть схемы сводится к тому, что компании из РФ якобы получали многомиллионные ссуды в валюте, либо выступали поручителями по ним. Поскольку не исполнялись обязательства по этим фиктивным долгам, кредиторы обращались в молдавские суды, что оказалось вполне возможным, так как в качестве поручителей по кредитам выступали граждане этой страны.
Решения, на основании которых средства списывались и выводились, выносили 13 судов Молдавии. С марта 2011 года по апрель 2014 года таких решений оказалось на общую сумму 696,6 млрд. рублей. Эти деньги взимались со счетов примерно 100 компаний России, после чего переводились в адрес девятнадцати компаний, которые зарегистрированы в Великобритании, Белизе и Новой Зеландии.
Согласно оценкам Центробанка, отток капитала из России в нынешнем году может составить до ста миллиардов долларов.